　　公司于 2025年 3月 6日永诀召开2025年第一次独立董事特理解议、2025年第一次董事会审计委员会聚会，永诀审议通过《2025年度寻常闭系生意估计的提案》，公司独立董事和董事会审计委员会以为：公司估计 2025年度寻常闭系生意事项契合国度执法、律例和《公司章程》的轨则，公司与闭系方爆发的闭系生意价值是遵从墟市价值（墟市利率）确定，订价公道合理，不存正在损害公司及其股东尤其是中幼股东甜头的情况；公司估计爆发的闭系生意是为了满意寻常分娩谋划必要，有利于公司交易繁荣，对本期和异日公司财政景遇及谋划成绩的影响正在平常界限内。独立董事和董事会审计委员会容许公司《2025年度寻常闭系生意估计的提案》，并容许将该提案提交公司董事会审议。

　　4. 公司本次 2025年度寻常闭系生意估计事项尚需提交股东大会审议，闭系股东回避表决。公司将正在董事会、股东大会审议通过的估计额度内展开完全寻常闭系生意交易，克日自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议核准 2026年度寻常闭系生意估计额度之日止。

　　2.因为公司与白银有色工业集团有限义务公司燃料采购量加添等情由，与白银有色工业集团有限义务公司及其治下公司爆发的寻常闭系生意合计金额较2024年估计金额加添了600.1万元。

　　2024年公司向闭系方中信银行股份有限公司兰州分行申请归纳授信额度黎民币 15亿元，最终获中信银行股份有限公司总行核准 10亿元。

　　遵照2024年寻常闭系生意实质情形和2025年公司分娩谋划预算, 2025年估计寻常采购和出卖类闭系生意金额约103.68亿元。

　　2.公司1名董事兼任甘肃稀土新原料股份有限公司董事，公司2名监事兼任甘肃能化股份有限公司董事，是以甘肃稀土新原料股份有限公司、甘肃能化股份有限公司为公司闭系方。

　　2025年, 遵照公司悉数预算计划，分娩谋划及项目造造的融资需求将进一步增加，2025年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请归纳授信额度黎民币 15亿元（或等值表币），以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动典质或中信银行股份有限公司承认的其他担保条目。授信额度首要用于滚动资金贷款、固定资产贷款、国际交易融资及结算、银行承兑汇票、国表里保函、黄金租赁、黎民币利率掉期交易、债券刊行及承销和国际贸易转贷款等各种银行融资交易。

　　甘肃公信联企业管理共同企业（有限共同）（持股 99%，中国中信金融资产统治股份有限公司持有甘肃公信联企业管理共同企业（有限共同） 87.3378% ）

　　金属原料、矿产物、煤炭、筑设原料、筑设打扮原料、钢材、水泥成品、沥青、改性沥青、木料、不锈钢成品、铝合金成品、电线电缆、水暖器械、五金机电、刻板摆设及配件、金银成品、石油产物 (除危化)、衡量仪器仪表、电脑及隶属电子摆设、安防监控体例、视频及音频收集摆设、包装原料、橡塑成品、低级农产物、食用农产物、化肥、化工产物（国度禁止的垂危品除表）、工艺品、办公用品、劳保用品、体裁用品、日用品、家具、针织纺品等国内及进出口贸易、批发、零售、仓储、物流任职、实业投资及统治、招标署理任职、投资咨询、商务商酌（以上商酌均除经济），从事货品及本事的进出口交易(依法须经核准的项目，经相闭部分核准后方可谋划)。

　　执法、行政律例、国务院决议禁止的，不得谋划；执法、行政律例、国务院决定应经许可的,经审批陷阱核准并经工商行政统治陷阱备案注册后方可谋划; 执法、行政律例、国务院决议未轨则许可的,自决采用谋划项目展开谋划活动。

　　园林绿化工程的计议、打算、施工；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花草的种植及出卖；园林措施、摆设、管道安置；园林绿化归纳性养护统治任职；园林绿化本事商酌和讯息服

　　务；牲畜家禽的养殖及出卖；市政工程、衡宇筑设工程、土木匠程、公途工程、机电工程、水利水电工程、筑设安置工程、筑设打化装修工程、土石方工程、钢构造工程筑设；室表里打扮工程设计、施工；屋面防水工程施工；衡宇拆除任职；衡宇租赁；筑设工程刻板摆设租赁；筑设原料、金属原料、水暖器械、钢材原料、装潢原料、园林机具、五金交电的批发零售；物流仓储任职；洁净任职；普及货品道途运输（以上项目不含国度局限谋划和执法、行政律例及国务院决议轨则需处理前置许可或审批的项目；依法须经核准的项目，经闭联部分核准后方可展开谋划行径）。

　　房地产斥地谋划；房地产中介任职；筑筑原料批发零售（以上项目国度禁止经营的除表；依法须经核准的项目，经相闭部分核准后方可展开谋划行径）。

　　物业统治任职；措施摆设保护调理；低压配电摆设、汽锅、配电盘保护调理；绿化措施、监控照明措施保护调理；道途、围墙保护调理；园林刻板出卖、租赁；园林绿化本事任职及商酌（以上项目国度局限谋划的除表，依法须经核准的项目，经闭联部分核准后方可展开经营行径）。

　　碳酸锂、氯化锂、钾资源产物、硼资源产物、镁资源产物的斥地、分娩、出卖及本事任职。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥分娩、出卖。仓储任职（国度有专项轨则的除表）。道途普及货品运输（凭许可证谋划）。（依法须经核准的项目，经闭联部分核准后方可展开经营行径）

　　市柳梧新区察古大道 1-1号途君泰国际F 栋8层 01.02. 03.04 号

　　平常项目：选矿；金属成品出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；高本能有色金属及合金原料出卖；非金属矿及成品出卖；矿山刻板出卖；煤炭及成品出卖；刻板摆设出卖；电气摆设出卖；泵及真空摆设出卖；炼油、化工分娩专用摆设出卖；金属切割及焊接摆设出卖；刻板电气摆设出卖；冶金专用摆设出卖；特种摆设出卖；贵金属冶炼；日用品出卖；电子产物出卖；有色金属合金出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物出卖（不含垂危化学品）；筑设原料出卖；石灰和石膏出卖；货品进出口；矿产资源储量评估任职；采矿行业高效节能本事研发；煤炭洗选；矿产资源储量估算和申诉编征任职；租赁任职（不含许可类租赁任职）；再生资源出卖；再生资源接受（除分娩性废旧金属）；再生资源加工（除依法须经批准的项目表，自决展开执法律例未禁止、局限的谋划行径）

　　省当局国资委统治界限内的国有资产、国有股权和国有企业改造重组及举座上市留存资产和国有股权的运营统治；持有并统治国有血本不宜退出的行业、企业和省当局国资委委托统治的国有股权、国有资产；整团结运营省当局国资委统治企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与血本运营、投资统治、国有资产统治任职；为展开上述交易所举行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组任职；房屋租赁、物业统治；金属原料、矿产物、贵金属、化工原料及化工产物（不包罗垂危化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（依法须经核准的项目，经闭联部分批准后方可展开谋划行径）

　　保障兼业署理交易；接收大多存款；发放短期、中期和长久贷款；处理国表里结算；承兑与贴现；刊行金融债券；代剪刊行、署理兑付、承销当局债券；交易当局债券、金融债券；从事同行拆借；交易、署理交易表汇；从事银行卡交易；供给信用证任职及担保；署理收付金钱；供给保管箱任职；结汇、售汇交易；署理绽放式基金交易；处理黄金交易；黄金进出口；展开证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境表机构投资者托管交易；经国务院银行业监视统治机构核准的其他交易。（墟市主体依法自决采用谋划项目，开展谋划行径；依法须经核准的项目，经闭联部分核准后依核准的实质展开经营行径；不得从事国度和本市工业战略禁止和局限类项方针谋划行径。)

　　平常项目：冶金专用摆设创造；冶金专用摆设出卖；筑设原料分娩专用刻板造造；普及刻板摆设安置任职；本事任职、本事斥地、本事商酌、本事相易、本事让渡、本事扩大；讯息体例集成任职；矿山刻板创造；矿山刻板出卖；地道施工专用刻板创造；地道施工专用刻板销售；锻件及粉末冶金成品创造；锻件及粉末冶金成品出卖；玄色金属锻造；通用摆设创造（不含特种摆设创造）；专用摆设创造（不含许可类专业摆设造造）；对表承包工程；货品进出口；技术进出口；非常功课呆板人创造；智能呆板人的研发；智能呆板人出卖；海上风电闭联设备出卖；风力发电机组及零部件出卖；风动和电动东西创造；风动和电动东西出卖；风电场闭联设备销售；风电场闭联体例研发；风力发电技术任职；新能源原动摆设创造；新能源原动摆设出卖；海优势电闭联体例研发；海洋工程设备创造；海洋工程设备出卖；海洋工程平台设备创造；电工机械专用摆设创造；发电机及发电机组造

　　造；发电机及发电机组出卖；储能本事任职；根蒂化学原料创造（不含垂危化学品等许可类化学品的创造）；热力生产和供应；非寓居房地产租赁；供暖服务（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自决展开谋划行径）许可项目：检查检测任职；发电交易、输电业务、供（配）电交易；燃气谋划；输电、供电、受电电力措施的安置、维修和试验；特种摆设安置改造缮治；住宿任职（依法须经核准的项目，经闭联部分批准后方可展开谋划行径，完全谋划项目以闭联部分核准文献可能可证件为准）

　　许可项目：垂危化学品分娩；检查检测任职；发电交易、输电交易、供（配）电交易；消毒剂分娩（不含垂危化学品）；餐饮任职；道途垂危货品运输；道途货品运输（不含垂危货品）；肥料分娩；住宿任职；造造工程施工；筑设物拆除功课（爆破功课除表）；电气安装任职。（依法须经核准的项目，经相闭部分核准后方可展开谋划行径，完全谋划项目以闭联部分核准文献可能可证件为准）***平常项目：少见稀土金属冶炼；有色金属合金创造；本事任职、本事斥地、本事商酌、本事相易、本事让渡、本事扩大；电子元器件零售；肥料出卖；热力分娩和供应；交易培训（不含哺育培训、职业手艺培训等需获得许可的培训）；稀土成效原料出卖；磁性原料分娩；电子元器件批发；消毒剂销售（不含垂危化学品）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；照明用具销售；和平商酌任职；有色金属合金出卖；电子专用原料创造；新原料本事研发；机动车缮治和保护；余热余压余气应用本事研发；新型金属成效原料出卖；电子专用原料研发；第三类非药品类易造毒化学品分娩；照明用具创造；特种作业职员和平本事培训；货品进出口；金属切削加工任职；电子专用原料出卖；

　　本事进出口；刻板零件、零部件加工；磁性原料出卖；通用摆设创造（不含特种摆设创造）；通用摆设缮治；专用设备缮治；电子、刻板摆设保护（不含特种摆设）；刻板电气摆设创造；普及机械摆设安置任职；门窗创造加工；金属构造创造；金属成品缮治；塑料成品造造；玻璃纤维及成品创造；电气摆设修理；仪器仪表缮治；承接总公司工程筑设交易；工程统治任职；电线、电缆经营。（除依法须经核准的项目表，凭营业牌照依法自决展开谋划行径）

　　煤炭开采、洗选、出卖（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、洪水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证正在有用期内谋划）；刻板产物、矿山刻板、矿山机电产物、电力摆设的分娩、出卖、维修（仅限分支机构凭许可证、天分证正在有用期内谋划）；发电、供电、供水（仅限分支机构凭许可证、天分证正在有用期内谋划）；普及货品运输（仅限分支机构凭许可证、资质证正在有用期内谋划）；铁途专用线途运营；煤炭地质勘查与测绘任职；工程衡量；筑设原料、化工产物（不含垂危化学品）、工矿配件、机电产物（不含幼汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；衡宇租赁。（凡涉及行政许可或天分谋划项目，凭有用许可证、天分证谋划）

　　闭系方迩来一年又一期的资产总额、欠债总额、净资产、开业收入、净利润等首要财政数据详见附件《闭系方迩来一年又一期首要财政数据》。

　　2025年闭系生意首要实质为母公司以及治下分子公司同闭系公司展开以下交易：（一）从海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。

　　（三）从白银有色工业集团有限义务公司采购原料、燃料、备件并委托其供给印刷、衡宇租赁及交易款待等任职，委托其治下公司白银有色嘉华园林工程有限公司举行厂区绿化及绿化地养护统治管事、白银有色嘉合物业任职有限公司供给物业任职。

　　（六）向海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产谋划有限义务公司出卖铜、铅、锌等有色金属产物。

　　（七）向白银有色工业集团有限义务公司出卖铜、铅、锌等有色金属产物；向白银有色工业集团有限义务公司及其治下甘肃铜城房地产斥地有限公司、白银有色嘉合物业任职有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司出卖劳保及桶装水。

　　上述闭系方依法存续，与本公司存正在长久的络续性的闭系相闭。闭系公司谋划平常，拥有杰出的履约才力。本公司的寻常闭系生意对公司独立性没有影响，公司首要交易不因上述生意而对闭系人造成依赖。

　　公司寻常的闭系生意是正在闭系方会商同等的根蒂上，遵从墟市化规定确认新一年度闭系生意的完全事项及价值；不存正在损害公司甜头、非闭系股东和中幼股东甜头的活动，也不会对公司损益景遇、资产景遇和财政景遇形成倒霉影响。

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